Финансовая пирамида
08.07.2017
ОЭБ и ПК УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга проводится проверка по обращению директора НО «Фонда Борьбы с Финансовыми Пирамидами» Семейкина С.А., по факту деятельности ООО «ОРИОН» ИНН 7807147861 КПП 780701001, связанной с привлечением денежных средств граждан, подпадающей под признаки финансовой пирамиды.
Сведения об организации:
ООО «ОРИОН» ИНН 7807147861 КПП 780701001,
Генеральный директор (учредитель 100 %) Шадрин Дмитрий
Борисович ИНН 782609961815,
Адрес г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Захарова д.62 корп.1
оф. 4 .
Проверкой установлены признаки «фирмы-однодневки», а именно отсутствие организации по адресу регистрации, отсутствие персонала, отсутствие налоговой отчетности, либо ее представление с минимальными показателями, наличие численности организации в составе 1 человека, отсутствие собственных либо арендованных основных средств (постановление Федерального Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 24.03.2014 № А29-11235/2012, от 11.03.2012 № А29-557/2011, Федерального Арбитражного Суда от 03.06.2013 № Ф09-4477/13, Федерального Арбитражного суда Московского округа от 13.10.2010 № КА-А40/12159-10). Также обращает на себя внимание факт неоднократного привлечения Шадрина Д.Б. к административной и уголовной ответственности. Класс ОКВЭД 64, 65, 66 организацией как вид деятельности не заявлен